Происшествия

НАБУ расследует дело против Насирова о получении взятки

12:59 20 февраля 2018
насиров
Инф. «ФАКТОВ»

Соломенский суд Киева разрешил проверить счета в Латвии, которые могут иметь отношение к бывшему главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Дело расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщает «Судебный репортер», НАБУ открыло расследование по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). По версии следствия, средства Насирову переводили за содействие в получении возмещения НДС.

В расследовании детективы НАБУ вышли на швейцарскую компанию UAI-Trade SA. Проверяется версия, что через эту компанию и конкретно через счета UAI-Trade SA в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия) могли переводиться средства на счета RN Group Limited (BVI), зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В ходе следствия получены сведения, что компанию RN Group Limited фактически контролирует экс-глава ГФС Роман Насиров. В 2012 году Насиров в договорах указывался как директор этой компании. По состоянию на 02.10.2017 конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова — Евгений.

Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка об источниках поступления и дальнейшем движении средств со счета UAI-Trade SA, а также о лицах, уполномоченных распоряжаться средствами на счете, о бенефициарных владельцах UAI-Trade SA и истинных получателях дохода компании.

Напомним, расследование деятельности Насирова началось в марте 2017 года. Пока что ему инкриминировали злоупотребление властью и служебный подлог.

211

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Читайте также
Новости партнеров

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер