Предпринимателя, присвоившего два кредита на сотни тысяч гривен, сбу нашла в испании
Франковский райсуд Львова приговорил экстрадированного из Испании 40-летнего львовянина к трем годам лишения свободы за «аферы с финансовыми ресурсами и легализацию (отмывание) средств». Как сообщили в пресс-службе управления СБУ во Львовской области, еще в 2001 году руководитель местной фирмы получил большой кредит в филиале одного из коммерческих банков. Для легализации всей суммы часть полученных средств предприниматель использовал на закупку зерна, а вторую часть присвоил.
Через некоторое время он подделал бухгалтерские документы и, не указав в финансовых отчетах кредиторскую задолженность, незаконно получил в другом банке Львова еще один кредит — 300 тысяч гривен. А затем уехал за границу.
В 2003 году следственный отдел УСБУ возбудил уголовное дело в отношении афериста и обратился в Национальное центральное бюро Интерпола Украины с просьбой объявить в международный розыск львовского банковского «кидалу». Спустя три года мошенник был задержан в Испании и экстрадирован в Украину.
233Читайте нас у Facebook
