Происшествия

СБУ "накрыла" крупную финансовую пирамиду, вкладчиками которой были 600 тысяч украинцев (фото)

16:06 27 августа 2020
задержание

Сотрудники СБУ заблокировали деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тысяч человек. Ранее СБУ прекратила действие конвертационного центра для финансирования боевиков «ЛНР».

Оперативники спецслужбы установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек и более 100 подконтрольных фирм.

Пирамида действовала с начала 2019 года. За это время организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, сообщили в СБУ.

Мошенники заработали на схеме более 250 миллионов долларов.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Фигуранты подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, отмывании доходов, полученных преступным путем.

СБУ не указывает название пирамиды. В то же время СМИ уточняют, что речь идет о B2B jewelry.

Напомним, на днях киберспециалисты СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов в Донецкой области. А под Херсоном разоблачили шпионскую сеть ФСБ.

1736

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Читайте также
Новости партнеров

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер